Texts, Documents Reveal Binance Planned to Avoid US Scrutiny: Report

वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रविवार को बताया कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, बिनेंस ने अमेरिकी अधिकारियों द्वारा अभियोजन के खतरे से बचने के लिए एक योजना विकसित की, क्योंकि इसने 2019 में एक अमेरिकी इकाई शुरू की थी।

डब्ल्यूएसजे ने 2019 की निजी बातचीत में सहकर्मियों को बिनेंस के कार्यकारी की चेतावनी का हवाला देते हुए कहा कि अमेरिकी नियामकों का कोई भी मुकदमा, जिसने अनियमित अपतटीय क्रिप्टो खिलाड़ियों पर आने वाली कार्रवाई का संकेत दिया था, बिनेंस के व्यवसाय और उसके अधिकारियों के लिए “परमाणु गिरावट” जैसा होगा।

यह रिपोर्ट द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा समीक्षा किए गए 2018 से 2020 तक के संदेशों और दस्तावेजों के साथ-साथ पूर्व कर्मचारियों के साक्षात्कार पर आधारित है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 2017 में स्थापित बाइनेंस और बाइनेंस.यूएस, कर्मचारियों और वित्त को मिलाने और क्रिप्टोकरेंसी को खरीदने और बेचने वाली एक संबद्ध इकाई को साझा करने, कंपनियों द्वारा बताए गए खुलासे की तुलना में अधिक आपस में जुड़े हुए हैं।

यह नोट किया गया कि Binance.com मुख्य रूप से चीन और जापान के हब से संचालित होता है, फिर भी इसके ग्राहकों का पांचवां हिस्सा संयुक्त राज्य में स्थित है। Binance.US सैन फ्रांसिस्को में स्थित है।

WSJ ने बताया कि चीन में Binance डेवलपर्स ने सॉफ्टवेयर कोड को बनाए रखा है जो Binance.US उपयोगकर्ताओं के डिजिटल वॉलेट का समर्थन करता है, संभवतः Binance को अमेरिकी ग्राहक डेटा तक पहुंच प्रदान करता है।

2020 के बाद से, न्याय विभाग और प्रतिभूति और विनिमय आयोग Binance.US के साथ Binance के संबंधों की जांच कर रहा है, रिपोर्ट में सम्मन और मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए कहा गया है। यदि अमेरिकी नियामक यह निर्धारित करते हैं कि Binance का अपनी अमेरिकी इकाई पर नियंत्रण है, तो वे Binance के संपूर्ण व्यवसाय को नियंत्रित करने की शक्ति का दावा कर सकते हैं।

रॉयटर्स को एक ईमेल बयान में, बिनेंस के एक प्रवक्ता ने कहा, “हमने पहले ही स्वीकार कर लिया है कि उन शुरुआती वर्षों के दौरान हमारे पास पर्याप्त अनुपालन और नियंत्रण नहीं थे… जब अनुपालन की बात आती है तो हम आज बहुत अलग कंपनी हैं।”

Binance.US, SEC और DOJ ने टिप्पणी के लिए रॉयटर्स के अनुरोधों का तुरंत जवाब नहीं दिया।

इस सप्ताह तीन अमेरिकी सीनेटरों ने अपने नियामक अनुपालन और वित्त के बारे में जानकारी के लिए विशाल क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज और Binance.US से पूछा कि Binance की जांच की जा रही है।

रॉयटर्स ने बताया है कि Binance.US को 2019 में Binance.com से दूर अमेरिकी नियामकों की जांच करने के लिए एक वास्तविक सहायक कंपनी के रूप में बनाया गया था।

© थॉमसन रॉयटर्स 2023

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