ED attaches Dehradun property worth Rs 74 crore of ex-BSP MLC Mohd Iqbal in money laundering case

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने उत्तर प्रदेश के देहरादून में उत्तर प्रदेश के पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 74 करोड़ रुपये की एक साजिश को कुर्क किया है।

ईडी के लखनऊ जोन ने 2010 में अवैध तरीकों से संपत्ति के अधिग्रहण से संबंधित गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ), कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, दिल्ली द्वारा की गई जांच के आधार पर मोहम्मद इकबाल और अन्य के खिलाफ धन शोधन की रोकथाम के तहत मामला दर्ज किया था- 2011.

अधिकारियों के अनुसार, मोहम्मद इकबाल की कथित मुखौटा कंपनियों – नम्रता मार्केटिंग पी लिमिटेड और गिरियाशो कंपनी पी लिमिटेड – ने 2010-11 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार की चीनी मिलों के विनिवेश की बोली प्रक्रिया में भाग लिया और राज्य भर में सात चीनी मिलों का अधिग्रहण किया। नकली निदेशकों और दिखावटी लेनदेन वाली विभिन्न मुखौटा कंपनियों के माध्यम से अवैध धन।

अपनी कंपनियों के माध्यम से, मोहम्मद इकबाल ने सात चीनी मिलों का अधिग्रहण किया – (ए) लक्ष्मीगंज शुगर यूनिट, कुशीनगर, (बी) बरेली यूनिट, नेकपुर और सैदपुर गांव, बरेली (सी) देवरिया यूनिट, सलेमपुर मझोली, देवरिया, (डी) हरदोई यूनिट, नानकगंज , ग्रंट, गोपामऊ, हरदोई, (ई) बाराबंकी यूनिट, परगना-नवाबगंज, बाराबंकी, (एफ) रामकोला यूनिट, परगना-सिद्धुआ जोगना, कुशीनगर (एच) छिटौनी यूनिट, परगना-सिद्धुआ, पडरौना, कुशीनगर। उसने इन सात मिलों को कथित तौर पर विभिन्न मुखौटा कंपनियों के माध्यम से अवैध स्रोत से धन के शोधन के माध्यम से हासिल किया था।

इससे पहले 1,097 करोड़ रुपये से अधिक की इन सात चीनी मिलों को मार्च में पीएमएलए के तहत जोड़ा गया था। ईडी ने आगे की कार्यवाही के लिए इन सभी सात चीनी मिलों को भी अपने कब्जे में ले लिया है।

इंडिया टुडे को सूत्रों ने बताया, “यह पाया गया है कि मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों ने 2015 में कंपनी बीएसएस एसोसिएट्स के नाम पर कंपनी अधिनियम के तहत धोखाधड़ी के अपराध के तहत सहारनपुर में जमीन का अधिग्रहण किया था।”

कार्यप्रणाली के बारे में बताते हुए, एक अधिकारी ने कहा कि बड़ी बेहिसाब नकद राशि मोहम्मद इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों के बैंक खातों में जमा की गई थी और बाद में इसे पहले चरण में 2014-15 के दौरान तुरंत ग्लोकल इंडिया इंडस्ट्रीज के खाते में स्थानांतरित कर दिया गया था।

अगले चरण में, ग्लोकल इंडिया इंडस्ट्रीज के बैंक खाते में जमा धन को तुरंत स्थानांतरित कर दिया गया और आगे ग्लोकल इंडिया इंडस्ट्रीज द्वारा बीएसएस एसोसिएट्स के शेयरों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किया गया, अधिकारी ने कहा।

एजेंसी ने कहा था कि इन मिलों की बिक्री में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) द्वारा किए गए एक ऑडिट ने “विनिवेश में प्रशासनिक और वित्तीय विसंगतियों और अनियमितताओं को उजागर किया था”।

2016 में, सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इकबाल के खिलाफ एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर करने के बाद जांच करने का निर्देश दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व विधायक भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग में लिप्त थे।

एजेंसी ने पहले कहा था कि चीनी मिलों को इकबाल और उनके परिवार के सदस्यों को वर्ष 2010-11 में विनिवेश / बिक्री प्रक्रिया के माध्यम से केवल 60.28 करोड़ रुपये के “फेंकने” की कीमत पर बेचा गया था।

उस समय उत्तर प्रदेश में बसपा सत्ता में थी और सरकार का नेतृत्व पार्टी सुप्रीमो मायावती कर रही थी।

(पीटीआई से इनपुट्स के साथ)

यह भी पढ़ें | ईडी ने पूर्व बसपा एमएलसी मोहम्मद इकबाल के खिलाफ पीएमएलए मामले में 1097 करोड़ रुपये की 7 चीनी मिलों को कुर्क किया

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