Binance, Its US Partner Being Questioned for Regulatory Compliance, Finances

बुधवार को जारी एक पत्र के अनुसार, तीन अमेरिकी सीनेटरों ने रॉयटर्स और कुछ अन्य मीडिया रिपोर्टों द्वारा जांच की एक श्रृंखला का हवाला देते हुए, अपने नियामक अनुपालन और वित्त के बारे में जानकारी के लिए विशाल क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज बिनेंस और उसके यूएस पार्टनर बिनेंस.यूएस से पूछा है।

पत्र में, रिपब्लिकन रोजर मार्शल के साथ डेमोक्रेट्स एलिजाबेथ वारेन और क्रिस वान होलेन ने बिनेंस को “संभावित अवैध व्यापार अभ्यास के बारे में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए” कहा, यह कहते हुए कि एक्सचेंज और इससे संबंधित संस्थाओं ने “उद्देश्यपूर्ण रूप से नियामकों को हटा दिया है, अपराधियों को संपत्ति स्थानांतरित कर दी है और प्रतिबंध अपवंचक, और अपने ग्राहकों और जनता से बुनियादी वित्तीय जानकारी छिपाना।

Binance ने एक बयान में कहा कि “हमारी कंपनी के बारे में बहुत सारी गलत सूचनाएँ फैलाई गई हैं” लेकिन यह कि “हम सीनेटरों के अनुरोध की सराहना करते हैं” और यह उन्हें फर्म को बेहतर ढंग से समझने में मदद करने के लिए जानकारी प्रदान करेगा।

Binance CEO चांगपेंग झाओ और Binance.US CEO ब्रायन श्रोडर को संबोधित पत्र में सीनेटरों ने कंपनी के व्यवसाय की वैधता और ग्राहकों की संपत्ति की सुरक्षा पर भी सवाल उठाया।

प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टो एक्सचेंज FTX का पतन, जिसके संस्थापक सैम बैंकमैन-फ्राइड पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है, “क्रिप्टो उद्योग में वास्तविक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को रेखांकित करता है,” सीनेटरों ने लिखा।

वारेन और वैन होलेन सीनेट बैंकिंग समिति के सदस्य हैं।

पत्र में पिछले साल के रॉयटर्स के लेखों का हवाला दिया गया था जिसमें पाया गया था कि बाइनेंस ने जानबूझकर कमजोर मनी-लॉन्ड्रिंग नियंत्रण रखा, अपराधियों और अमेरिकी प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करने वाली कंपनियों के भुगतान में $10 बिलियन (लगभग 82,400 करोड़ रुपये) से अधिक की प्रक्रिया की और नियामकों से बचने की साजिश रची। संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य जगहों पर।

इस पत्र में इस फरवरी में रॉयटर्स की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया गया था कि Binance की Binance.US के बैंक खाते तक गुप्त पहुंच थी और झाओ द्वारा प्रबंधित एक ट्रेडिंग फर्म द्वारा रखे गए खाते में $ 400 मिलियन (लगभग 3,300 करोड़ रुपये) स्थानांतरित करने में सक्षम था।

Binance.US सार्वजनिक रूप से कहता है कि यह पूरी तरह से वैश्विक Binance.com एक्सचेंज से स्वतंत्र है और इसके “यूएस पार्टनर” के रूप में काम करता है। हालाँकि, रॉयटर्स ने बताया है कि, वास्तव में, Binance ने Binance.US को Binance.US से दूर अमेरिकी नियामकों की छानबीन करने के लिए एक वास्तविक सहायक के रूप में बनाया।

Binance ने पहले रॉयटर्स के लेखों पर विवाद किया है, अवैध-निधि गणना को गलत बताया है और इसके अनुपालन नियंत्रणों का विवरण “पुराना” है। एक्सचेंज ने कहा है कि यह “उच्च उद्योग मानकों को चला रहा है” और “हमारे प्लेटफॉर्म पर अवैध क्रिप्टो गतिविधि का पता लगाने की हमारी क्षमता में और सुधार लाने” की मांग कर रहा है। Binance.US की एक प्रवक्ता ने फरवरी में कहा था कि “केवल Binance.US कर्मचारियों के पास बैंक खातों तक पहुंच है”।

वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा पहली बार रिपोर्ट किए गए पत्र में, सीनेटरों ने Binance और Binance.US से अनुरोध किया कि वे 16 मार्च तक दस्तावेज़ और उनके प्रश्नों के उत्तर प्रदान करें।

सीनेटर कंपनियों की बैलेंस शीट, यूएस-आधारित उपयोगकर्ताओं, एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग नीतियों के बारे में जानकारी मांग रहे हैं। वे Binance और Binance.US के संबंधों के बारे में लिखित नीतियां चाहते हैं।

© थॉमसन रॉयटर्स 2023

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